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反洗钱基础知识培训试题及详细答案.docx

反洗钱基础知识培训试题及详细答案.docx

    反洗钱基础知识培训试题及详细答案

    考试说明：本次考试满分100分，考试时长60分钟，题型包含单选题、多选题、判断题、简答题、案例分析题，所有题目均围绕反洗钱日常工作规范、监管要求及实操场景出题。

    一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

    1.我国反洗钱工作的核心主管部门是（）

    A.国务院公安部B.中国人民银行C.银保监会D.市场监督管理总局

    2.金融机构应当对客户进行持续身份识别，对于高风险客户，至少（）开展一次全面的客户风险等级复核。

    A.每半年B.每一年C.每两年D.每三年

    3.单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存、现金支

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