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2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用试卷.docx

2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用试卷.docx

    2026年银行业反洗钱合规操作与法规应用试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填入括号内。）

    1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负责制定和实施金融机构反洗钱规章？

    A.中国人民银行

    B.中国银保监会

    C.国家外汇管理局

    D.公安部

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于非自然人客户，通常需要识别的是其最终受益所有人。判断最终受益所有人时，通常不考虑以下哪个因素？

    A.直接或间接拥有超过25%股份或表决权的自然人

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