原创力文档2026年银行业反洗钱风险防控专项训练习题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据中国《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构应当履行的反洗钱义务？（）
A.建立客户身份识别制度
B.保存客户身份资料和交易记录
C.对客户进行分类评级管理
D.及时向有关部门报告可疑交易活动
2.在进行客户身份识别时，对于没有可靠身份证件的客户，金融机构应当采取哪些措施？请选择一项最准确的描述。（）
A.直接拒绝为其提供金融服务
B.采取合理的
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