2026年反洗钱知识测模拟题(含答案).docxVIP

2026年反洗钱知识测模拟题(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱法规中，哪一项不属于反洗钱义务主体？

A.金融机构B.非金融机构C.保险公司D.所有企业

2.反洗钱的目的不包括以下哪项？

A.防止资金非法流动B.打击洗钱活动

C.维护金融稳定D.提高企业利润

3.以下哪项不属于反洗钱工作中的客户身份识别义务？

A.核实客户身份信息B.了解客户资金来源

C.收集客户交易记录D.客户同意无需进一步了解

4.在反洗钱工作中，以下哪项不是可疑交易报告的要素？

A.交易金额B.交易时间

C.交易对方信息D.客户职业信息

5.反洗钱法规规定，以下哪项不属于金融机构应当采取的反洗钱措施？

A