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2026年反洗钱培训考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱的基本目的是什么？

A.保护金融机构不受洗钱活动侵害B.打击恐怖融资活动

C.维护金融秩序，保障金融安全D.提高金融机构的盈利能力

2.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？

A.预防为主、综合治理B.打击与防范并重

C.保密性原则D.国际合作原则

3.反洗钱工作的主要手段不包括以下哪项？

A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告

C.金融监管D.反恐融资

4.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全什么制度？

A.反洗钱内部控制制度B.反恐融资内部控制制度

C.客户信息保密制度D.反恐怖主义内部控制制度

5.以下哪项不