2026年反洗钱师监测模拟题题库(含答案).docxVIP

2026年反洗钱师监测模拟题题库(含答案).docx

2026年反洗钱师监测模拟题题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱师在识别可疑交易时，以下哪项不属于可疑交易特征？

A.交易金额异常大B.交易频率异常高

C.交易对手为知名企业D.交易时间集中在节假日

2.反洗钱师在进行客户身份识别时，以下哪项信息不属于客户身份信息？

A.客户的姓名和身份证号码B.客户的职业和收入情况

C.客户的家庭住址和联系方式D.客户的银行账户信息

3.在反洗钱工作中，以下哪项措施不属于预防洗钱风险的有效手段？

A.加强客户身份识别B.实施交易监测和报告

C.提高内部员工福利待遇D.建立反洗钱内部控制制度

4.反洗钱师在处理可疑交易报告时，以下哪项行为是正确的？