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2026年反洗钱合规考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱合规的基本原则中，哪一项是要求金融机构对客户的身份进行严格审查？

A.保密原则B.合法合规原则

C.风险为本原则D.客户至上原则

2.根据《反洗钱法》，以下哪项行为不属于反洗钱工作的重点监控对象？

A.现金交易超过一定限额的B.涉及恐怖融资活动的

C.客户身份信息不完整的D.正常经济活动中的资金流动

3.反洗钱工作中，关于大额交易和可疑交易报告的提交，以下哪个说法是正确的？

A.仅对大额交易进行报告B.仅对可疑交易进行报告

C.仅对特定客户进行报告D.大额交易和可疑交易均需报告

4.以下哪个不是反洗钱合规工作中的内部审计职责？

A.评