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2026年反洗钱法考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱法中，反洗钱义务主体应当建立健全反洗钱内部控制制度，以下哪项不属于内部控制制度的内容？

A.客户身份识别制度B.客户身份信息保存制度

C.交易监测分析制度D.反洗钱内部审计制度

2.根据反洗钱法，以下哪个机构负责全国反洗钱工作的组织协调？

A.中国人民银行B.公安部C.国家安全部D.商务部

3.反洗钱法规定，金融机构应当按照规定报送大额交易报告，以下哪项不属于大额交易报告的范围？

A.单笔交易金额超过人民币二十万元B.当日累计交易金额超过人民币五十万元

C.涉及跨境交易D.客户身份不明

4.反洗钱法中，金融机构在开展反洗钱工作时，下列