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犯罪案例人物分析

日期:

演讲人：

1

诈骗犯罪人物分析

2

帮助信息网络犯罪人物分析

3

抢劫犯罪人物分析

4

洗钱犯罪人物分析

5

犯罪人物行为模式总结

目录

诈骗犯罪人物分析

01

跨境诈骗集团首要分子（余某波案）

组织架构与分工

余某波作为集团核心，下设技术组、话务组、洗钱组，技术组负责搭建虚假投资平台，话务组通过社交软件诱导受害人入金，洗钱组通过地下钱庄转移资金。

01

犯罪手段升级

采用多层级代理模式发展下线，利用虚拟货币结算逃避监管，伪造金融牌照增强可信度，针对高净值人群定制诈骗话术。

跨境协作特征

服务器架设在境外，核心成员持多国护照流动，资金通过离岸公司分流，与当地黑帮合作暴