原创力文档2025年反洗钱知识竞赛参考题库(附答案)
一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）
1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，应当识别并核实其（）。
A.法定代表人或主要负责人身份信息
B.实际控制人身份信息
C.关联企业信息
D.主要业务往来信息
2.在反洗钱领域，了解你的客户原则的核心要求是（）。
A.仅核实客户身份证明文件
B.评估客户交易背景和目的
C.限制客户交易频率
D.要求客户提供收入证明
3.金融机构在进行客户身份识别时，对于通过第三方机构办理业务的客户，应当
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