江苏惠山民泰村镇银行反洗钱特别预防措施管理办法测试试卷.docxVIP

江苏惠山民泰村镇银行反洗钱特别预防措施管理办法测试试卷

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

部门：

________________________

工号:

________________________

1．对发现的疑似命中特别预防措施名单客户，应当在几个工作日内向风险合规部门报告该客户相关的可疑行为或交易（）[单选题]*

A.1

B.3(正确答案)

C.5

D.7

2.（）牵头开展全行反洗钱特别预防措施相关风险识别、评估[单选题]*

A.风险合规部(正确答案)

B.计划财务部

C.综合管理部

D.业务管理部

3．各机构发现或有