1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 法律/法规/法学
  5. 金融法

2026年反洗钱法律知识强化训练试题及答案.doc

2026年反洗钱法律知识强化训练试题及答案.doc

    2026年反洗钱法律知识强化训练试题及答案

    （依据2024年修订《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等新规命制）

    一、单项选择题（共10题，每题2分，共20分）

    1.我国负责全国反洗钱监督管理工作的主管部门是？（）

    A.财政部B.中国人民银行C.公安部D.银保监会

    2.金融机构开展客户身份识别时，需确认的“受益所有人”是指直接/间接拥有客户（）以上表决权/权益，或能实际控制客户的自然人？（）

    A.10%B.25%C.50%D.75%

    3.金融机构应当保存客户身份资料和交易记录的期限，至少为交易结束后（）年？

    A.3年B.5年

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >