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邮政储蓄业务管理与风险控制手册

1.第一章业务管理基础

1.1业务管理体系概述

1.2业务流程管理

1.3业务信息管理

1.4业务档案管理

1.5业务数据管理

2.第二章业务操作规范

2.1基本操作规范

2.2业务流程操作

2.3业务单据管理

2.4业务交接管理

2.5业务培训与考核

3.第三章业务风险识别与评估

3.1风险识别方法

3.2风险评估指标

3.3风险分类与等级

3.4风险预警机制

3.5风险控制措施

4.第四章业务合规管理

4.1合规管理要求

4.2合规风险防范

4.3合规检查与审计

4.4合规培训与教育

4.5合规责任落实

5.第五章业务安全与保密管理

5.1业务安全管理体系

5.2信息安全管理

5.3保密制度与措施

5.4安全事件处理

5.5安全培训与演练

6.第六章业务监督与审计

6.1监督管理机制

6.2审计制度与流程

6.3审计结果处理

6.4审计整改落实

6.5