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反洗钱工作应知应会年度试卷（带答案）.doc

反洗钱工作应知应会年度试卷（带答案）.doc

    反洗钱工作应知应会年度试卷（带答案）

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（）。

    A.从事金融业务的商业银行

    B.从事金融业务的信用合作社

    C.从事汇兑业务的邮政企业

    D.监管金融机构的银保监会

    2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

    A.修订后的新《宪法》

    B.修订后的新《刑法》

    C.修订后的新《中国人民银行法》

    D.《金融机构反洗钱规定》

    3.客户身份识别又称（）。

    A.客户识别

    B.客户身份尽职调查

    C.客户风险控制

    D.客户身份验证

    4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管

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