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中国银行反洗钱知识考试题及详细答案

（共24题满分100分建议用时60分钟）

本卷全部题目均附参考答案与详细解析，答案紧随题目，可直接对照复习

一、单项选择题（本大题共16小题，每小题5分，共80分）

1．根据2024年修订、自2025年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》，下列对反洗钱的表述最准确的是：（）

A．反洗钱仅指预防掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类特定犯罪所得及其收益的活动

B．反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为

C．反洗钱是指金融机构对可疑客户账户采