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2026年反洗钱法律知识测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构不属于反洗钱义务主体？（）

A.商业银行

B.保险公司

C.拍卖行

D.电子商务平台

2.金融机构进行客户身份识别时，应当核验客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户身份证明文件的，下列哪项表述是正确的？（）

A.只需要留存复印件

B.只需要留存原件

C.可以根据需要选择留存复印件或者原件

D.无需留存任何身份证明文件

3.金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度，下列哪项表述是正确的？（）

A.交易记录保存期限为自交易完成之日起5年

B.客户身份资料和交易记录可以委托第三方机构保管

C.客户身份资料和交易记录应当由客户自行保管

D.交易记录保存期限由金融机构自行决定

4.金融机构发现或者经举报涉嫌洗钱、恐怖融资等违法行为的，应当立即采取哪些措施？（）

A.向中国人民银行报告

B.对相关客户采取中止交易措施

C.向公安机关报告

D.以上都是

5.