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2026年认证反洗钱专家（CAMS）进阶考试制裁合规高频考点试题

一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)

1.在认证反洗钱专家中，在实际工作中，下列各項中，不属于“通货膨胀”内容的是（）。

A.即通货紧缩

B.常用居民消费价格指数衡量

C.会导致货币购买力下降

D.表现为物价总水平持续上涨

2.针对认证反洗钱专家，在实际工作中，关于“支票”，下列说法正确的是（）。

A.保险人按单位保险金额向投保人收取保险费的标准，由纯费率和附加费率组成。

B.出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。

C.股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任、公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

D.注册会计师因过失或欺诈出具不实审计报告给他人造成损失的，应承担相应的民事、行政或刑事责任。

3.就认证反洗钱专家而言，在标准作业条件下，关于“信用卡”，下列说法正确的是（）。

A.金融机构发现或有合理理由怀疑客户交易涉嫌洗钱等犯罪活动时，应按规定提交可疑交易报告。

B.银行或发卡机构向持卡人提供的、可在授信额度内先消费后还款的信用支付工具。

C.判断保险事故与损失之间因果关系、确定保险人是否承担赔偿责任的原则。

D.由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成损失的风险。

4.在认证反洗钱专家