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北京同仁堂股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 独立董事周海钧先生未能亲自出席董事会，授 权委托独立董事林义相先生代为出席并行使表决 权。 公司负责人董事长殷顺海先生、总经理匡桂申 先生、主管会计工作负责人总会计师杨亮先生、会 计机构负责人财务部部长冯智梅女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 公司基本情况简介 ·············· 3 会计数据和业务数据摘要 ··········· 4 股本变动及股东情况 ············· 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ····· 10 公司治理结构 ················ 15 股东大会情况简介 ·············· 18 董事会报告 ················· 19 监事会报告 ················· 32 重要事项 ·················· 33 财务会计报告 ················ 36 备查文件目录 ················ 86 2 2004 年年度报告 公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：殷顺海 (三)公司董事会秘书：张生瑜 公司证券事务代表：贾泽涛 联系地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：zsy@ jiazetao@ (四)公司注册地址：北京经济技术开发区宏达北路10 号商务大楼 公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街52 号、北京市崇文门外大街42 号 邮 政 编 码 ：100062 国际互联网网址： 电子信箱：tongrentang@ (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年6 月18 日 注册地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 公司变更注册登记日期：2002 年5 月16 日 注册地址：北京经济技术开发区宏达北路10 号商务大楼 法人营业执照注册号：1100001510624 税务登记号码：110192633646266 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场5 层 3 2004 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 435,630,413.72 净利润 286,780,097.26 扣除非经常性损益后的净利润