上海莱士血液制品股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

海莱士002252 独立董事2009 年度述职报告 （柯美兰） 海莱士血液制品股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人 （柯美兰）作为 海莱士血液制品股份有限公司 （以下简称 “公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细 解 公司的运作情况，忠实履行 独立 董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的 建议，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券 交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009 年 度的工作情况向各位股东进行汇报。 一、参加会议情况 2009年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本 人出席董事会会议的情况如下：