广东德美精细化工股份有限公司股东大会议 事规则.docVIP

广东德美精细化工股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 二ＯＯ六年十月  目 录 第一章 总则…………………………………………………… 2 第二章 股东大会的职权……………………………………… 2 第三章 股东大会的召开程序………………………………… 4 第一节 召开股东大会的条件………………………………… 4 第二节 股东大会的召集和准备工作………………………… 4 第三节 股东大会提案………………………………………… 7 第四节 股东大会的召开……………………………………… 7 第五节 股东大会决议…………………………………………11 第六节 股东大会会议记录……………………………………13 第四章 附则……………………………………………………13 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，第条股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和公司章程的规定确定，年度股东大会可以讨论公司章程规定的任何事项。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准公司下列对外担保行为： (1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；? 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程规定人数的三分之一时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东(以下简称“提议股东”)请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 三分之二的独立董事向董事会提请召开时； (七) 公司章程规定的其它情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。 第二节 股东大会的召集和准备工作 第十条 股东大会会议由董事会在本规则第九条规定的期限内依法按时召集，董事会秘书室负责会议准备工作。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十一条 董事会人数不足六人，或者公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会，监事会或者股东可以分别按照本规则第二十三至第二十五条规定的程序召集临时股东大会。 第十二条 提议股东或者监事会提议董事会召开临时股东大会，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。 第十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第十五条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得监事会的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。 第十六条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 第十七条 提议股东有权向董事会请求召开临时股东大