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小额贷款有限责任公司章程 第一章 总 则 1 第二章 经营范围 3 第三章 股 份 3 第四章 股东和股东大会 8 第五章 董事会 25 第六章 总经理 38 第七章 监事会 41 第八章 经营管理规定 46 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 47 第十章 通知和公告 51 第十一章 合并、分立、解散和清算 53 第十二章 修改章程 59 第十三章 附则 60 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的有限责任公司。 公司采取发起设立的方式设立。 第三条 公司名称：凤城市三杨小额贷款有限责任公司 （以下简称公司） 第四条 公司住所：凤城市凤凰城区凤山路78-1-8号 第五条 公司注册资本为人民币3070万元。 公司营业期限：永久存续。 第七条 董事长杨海、陈敏为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章 经营范围 第十条 公司的经营范围： （一）办理各项小额贷款； 　 （二）办理小企业发展、管理、财务等咨询业务； 　 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十二条 公司的股份采取股票的形式。 第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。 第十六条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票。 第十七条 公司股份总数为30.7万股，全部由发起人认购。 第十八条 发起人的姓名或名称及其认购的股份数： 发起人的姓名 或名称 认购的股份数 股份比例 第十九条 发起人的出资情况： 发起人的姓名 或名称 出资金额 出资方式 出资时间 第二节 股份增减和回购 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加注册资本： （一）经国务院证券监督管理机构核准，向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国家证券监督管理机构批准的其他方式。 第二十一条 公司可以减少注册资本，公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第三节 股份转让 第二十四条 公司的股份可以依法转让。 第二十五条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。 第二十六条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二十七条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持有的股份，享有同等权利，承担同种义务。 第二十八条 公司置备股东名册，记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所； （二）各股东所持股份数； （三）各股东所持股票的编号； （四）各股东取得股份的日期。 股票和股东名册是证明股东持有公司股份的依据。 第二十九条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。 第三十条 公司股东享有下列权利： （一）按照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）参加或者委派代理人参加股东大会； （三）依照其所持有的股份份额行使表决权； （四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； （五）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份。 （六）依照法律、行政法规及公司章程的规定查阅有关公司文件，获得公司有关信息； （七）公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 第三十一条 股东提出查阅有关公司文件的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十二条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益