管理制度-中海达：公司治理内部管理制度.pdfVIP

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司治理内部管理制度 第一条 为了进一步完善公司治理结构,建立公司治理长效机制, 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、 《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监 [2009]99 号）等法律、法规、规章、规范性文件以及《广州中海达卫星导航技 术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。 第一章公司内部各机构的职责 第二条 董事会是公司的经营决策中心。董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的财产，对股东大会负责。 第三条 董事会应严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的董事会 的职权范围规范运作。 董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议审议相关 事项，形成董事会决议后再予实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 东大会审议。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者