管理制度-众和股份：关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告.pdfVIP

福建众和股份有限公司 关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告 一、 专项活动组织及开展情况 根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作 专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号，以下简称“《通知》”）的相关要求 和精神，公司成立了由董事长、总裁为总负责人，财务总监及独立董事、董事会 秘书等为具体实施负责人的财务会计基础工作自查小组，组织公司全体财务及内 审人员认真学习了以上文件精神，并拟定了《福建众和股份有限公司关于开展规 范财务会计基础工作专项活动的工作方案》提交公司审计委员会审议通过，同时 向福建监管局作了报备。该方案对公司规范财务会计基础工作专项活动作出了安 排，具体包含了动员学习阶段、自查自纠阶段、整改阶段，并对自查与整改提出 了要求。 根据上述工作方案，公司于2011年4月20日至25日组织股份公司及下属各子 公司财务部相关人员、审计部召开了动员大会，传达了《通知》的文件精神和公 司的工作方案及要求，并学习了《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本 规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等 相关会计法律法规。 2011年4月26日公司开始展开内部自查自纠工作。经过一个多月的自查，公 司针对自查中发现的问题和不足之处