管理制度-沪电股份：第三届董事会第十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-023 沪士电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年6月23日以电话、 电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第十八次会议通 知。会议于2011年7月4 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董 事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下决议： 一、审议通过 《关于签署募集资金三方监管补充协议的议案》。 为进一步加强首次公开发行股票所募集资金的监管，同意公司在原《募集资 金三方监管协议》的基础上，分别与保荐机构东莞证券有限责任公司、中国建设 银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光 大银行昆山支行共同签署《募