管理制度-栋梁新材：第五届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-022 浙江栋梁新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011 年7 月1 日上 午在公司行政楼四楼会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议审议情况如下： 一、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于独立董事 年报工作制度的议案》；制度全文详见 2011 年 7 月2 日的“巨潮资讯 网”。 二、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于防范大股 东及关联方资金占用专项制度的议案》；制度全文详见 2011 年 7 月 2 日的“巨潮资讯网”。 三、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于机构调研 接