鲁商置业股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

鲁商置业股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式 和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，特根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》 和《鲁商置业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）按照公司章程第一百零七条规定行使职权； （二）董事会有权对下列事项进行决策： 1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同时 存在帐面值和评估值的，以高者为准)的30%； 2、交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 不超过公司最近一期经审计净 资产的50%，或绝对金额不超过5000万元； 3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对 金额不超过500万元； 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额不超过5000万元； 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额不超过500万元； 6、公司与关联人达成的交易金额不超过3000万元，或不超过公司最近一期经 审计净资产绝对值5％的关联交易。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 在公司股东大会闭会期间，董事会有权决定数额不超过最近经审计的公司净资 产30%的风险投资事宜，同时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并 主持会议。 第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事召集和主持。 第九条 会议通知