年度述职报告范例_02.pdfVIP

广西南方食品集团股份有限公司独立董事2010 年述职报告 20 11 年2 月 广西南方食品集团股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告 我们作为广西南方食品集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关要求，认真履 行职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，维护了公司和全体股东的合法权益。 现将2010年的工作情况报告如下： 一、自觉并严格履行忠实、诚信与勤勉义务 自担任公司的独立董事以来，本人始终坚持把忠实、诚信与勤勉作为履行独立 董事职责与义务的基本行为准则，自觉并严格执行国家法律法规、公司章程及公司 独立董事工作制度对独立董事应尽义务的规定。 本人及家属、亲属均未持有公司股份，与公司股东单位及人员无任何亲属关系， 也无任何经济关联，完全具有担任独立董事的独立性，不受任何与公司存在利害关 系的单位和个人的影响，独立履行职责。 一年来本人忠于职守，积极工作，严守公司秘密，对公司的发展予以足够的关 注，谨慎、认真、勤勉地行使股东大会、公司章程和有关法律法规所赋予的权利， 自觉维护公司信誉、合法权益和整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 二、认真负责履行独立董事职责 作为公司的独立董事，本人按照国家法律法规、公司章程及公司独立董事工作 制度对独立董事应尽职责的要求，认真负责地履行职责。 一年来，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，非 因特殊公务原因，本人都亲自出席董事会及列席股东大会，会前认真阅读会议文件 和相关资料并加强对有关事项的咨询、调研与沟通。对公司涉及关联交易、重大投 资、对外担保、聘请外部审计机构等企业重大事项决策给予高度重视，对相关议案 进行认真、深入研究，以严谨的态度做出客观、公正判断并行使表决权，谨慎、理 智地履行独立董事特别权利，明确发表独立董事意见，发挥了独立董事对促进公司 决策规范化、科学化、民主化应有作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 对公司制定和完善相关制度积极发表建设性意见，对已实施的制度认真贯彻、严格 执行，特别是对信息披露相关制度的执行给予足够的关注。 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合关于 广西南方食品集团股份有限公司独立董事2010 年述职报告 20 11 年2 月 上市公司建立独立董事制度的要求。2010年度，公司共召开8次董事会会议，5次股 东大会，独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情 况，2010年度出席公司董事会会议情况见下表： 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺 席 是否连续两次 姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 未出席会议 蒙南生 8 8 0 0 否 谢 凡 8 7 1 0 否 陈 芳 8 8 0 0 否 三、2010 年发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2010 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独 立意见。 1、2010 年2 月1 日，在公司第六届董事会第十次会议上对公司董事韩国宁先生 辞职，董事会提名吴卫南先生为董事候选人以及《关于聘请2009 年度财务审计机构》、 《关于控股子公司置换生产用地》等事项发表了独立意见，并于2010 年2 月3 日在 《中国证券报》、《证券时报告》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）上 披露。 2 、2010 年3 月11 日，在公司第