年度述职报告范例_78.pdf

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为黄山永新股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事。 2010 年度，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和 《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行 使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2010 年度履职情况简要报告如下： 一、出席会议情况 2010年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事 会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。本人 本年度出席会议情况如下： 董事会召开次数 6 股东大会召开次数 3 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 亲自出席次数 次数 次数 亲自出席会议 6 0 0 否 1 Ⅰ、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； - 1 - Ⅱ、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 2010年度，本人就公司关联交易、向控股子公司提供财务资助、 董事会换届选举等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独 立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的 作用。 本人本年度发表独立意见情况如下: 1、20 10年2月24 日，在公司第三届董事会第十六次会议上，发表 了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关 于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘20 10年度审计机构 的独立意见》、《关于日常关联交易及其它关联交易的独立意见》、《关 于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》和《关于向控股子公 司提供财务资助的独立意见》。 2 、2010年8月25 日，在公司第三届董事会第十九次会议上，发表 了《对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项说明和独立意 见》、《对公司董事会换届选举的意见》和《关于调整公司独立董事 津贴的独立意见》。 3 、20 10年9月25 日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 4 、2010年10月14 日，在公司第四届董事会第二次（临时）会议上， 发表了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》。 三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作 - 2 - 1、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按 照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独 立、审慎地审议。 2 、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、 内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公 司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决 策参考意见。 3、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整 地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权， 维护公司和股东的利益。 四、任职董事会各委员会工作情况 本人作为审计委员会主任委员， 2010年度，主持召开了三次审计 委员会会议，严格按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，对公 司审计部提交的内部审计报告进行审议，对内部控制的实施情况进行 监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完 成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的