述职报告100例_041.pdf

浙江京新药业股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事 的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是 社会公众股股东的利益。现就本人2010年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2010年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2010年度本人出席董事会会议的情 况如下： 1、2010年，公司第三届董事会共召开了4次董事会，本人出席会议情况如下： 应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲 姓名 会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议 周伟澄 4 4 0 0 否 2、2010年，公司第四届董事会共召开了3次董事会，本人出席会议情况如下： 应参加董事 亲自出席 委托出席 投票情况 是否连续两次未亲 姓名 会次数 （次） （次） （反对次数） 自出席会议 周伟澄 3 3 0 0 否 3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 4、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况； 5、2010年，浙江京新药业股份有限公司共召开了3次股东大会，本人列席了 2009年度股东大会，另两次临时股东大会未列席。 二、发表独立意见的情况 根据法律、法规和公司规章制度的规定,作为公司第三、四届董事会独立董 事，本人对公司2010 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题 进行评议及审核的基础上，发表了独立意见。 （一）2010年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议上，对相关议案发表 了相关独立意见。 （二）2010年5月12日，公司第三届董事会第二十次会议上，对公司关于购置 杭州UDC ·时代大厦商务写字楼第24、25层房产事宜发表了独立意见。 （三）2010年8月25日，公司第三届董事会第二十一次会议上，对公司董事会 换届选举、对公司关联方资金占用和对外担保情况等事宜发表了相关独立意见。 （四）2010年10月7日，公司第四届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公 司高级管理人员发表了独立意见。 以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。 三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作如下： 作为公司独立董事，本人在2010年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对 公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员 的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经 营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披 露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中 小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规 的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会 公众股东权益的思想意识。 四、其他工作： 1、未有提议召开董事会情况发生； 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生； 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生； 4、作为