述职报告100例_050.pdf

上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事陈康华2010年度述职报告 各位股东及股东代表: 2010年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2010 年的工作情况向各位股东及股东代表作简 要汇报如下： 一、 出席公司会议情况 1、董事会 2010年，公司共召开十次董事会。其中自2010年10月26日董事会换届当选为公司第二届董事 会独立董事后，公司董事会召开了二次会议，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投 了赞成票。 2、股东大会 2010年，公司共召开五次股东大会，其中自2010年10月26日董事会换届我当选为公司第二届 董事会独立董事后，公司召开了一次会议，本人亲自出席。 2010年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞 成票，没有提出异议。 二、 发表独立意见情况 2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2010年10月26日，对第二届董事会第一次会议对公司聘任高级管理人员发表了相关独立意 见； 2、2010年11月23日，对第二届董事会第二次会议审议的 《关于使用部分超额募集资金增资全 资子公司建设“高性能改性高分子塑料复合材料产业化项目”的议案》、《上海普利特复合材料股 份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》发表了相关独立意见。 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ） 上公示。 三、 保护投资者权益方面所作的其他工作 1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨 论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现 的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。 2010年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公 平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积 极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与 观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。 3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策 的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。 4、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法 律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者 关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。 四、年报编制、审计过程中工作情况 在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和 募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促 会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。 五、任职董事会各委员会工作情况 本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《薪酬与 考核委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。与公司管理层充分沟通，了解情况听取意见， 进一步完善公司的绩效考核办法。编制、审议了 《首期股票期权激励计划（草案）》、《首期股票 期权激励计划实施考核办法》、《首期股票期权激励对象名单》等相关文件，并提交董事会审核。 本人作为审计委员会委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《审计委员会工 作制度》等规范和要求开展各项工作。听取和讨论公司审计部关于2010年工作总结和2011年工作计 划的报告；对审计部门提交的内部