述职报告100例_088.pdf

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 (孟庆合) 各位董事： 本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司( 以下简称“公司”) 的 独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》 等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2O10 年度工作中诚实、勤 勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2O10 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会情况 2O10年公司共计召开10次董事会，各次董事会会议均按时出席， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度,对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态 度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大 经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2010 年度公司董 事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2010 年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意 见： 1、经认真审阅公司的有关材料,本人就第一届董事会 2010 年第 一次会议对《关于公司高级管理人员 2010 年度薪酬的方案》发表了 独立意见。 2、经认真审阅公司的有关材料,本人就一届董事会 2010 年第五 次会议对《关于公司全体员工调整薪酬的方案》发表了独立意见。 3、经认真审阅公司的有关材料,本人就一届董事会 2010 年第五 次会议对《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流 动资金并实施的方案》、《关于变更公司募集资金投资项目“年产15000 吨橡胶促进剂M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并 实施的方案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入橡 胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目、橡胶促进剂 NS 清洁生产 工艺技术开发项目、橡胶促进剂CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实 施的方案》、《关于募集资金相关事项的方案》、《关于运用部分募集资 金投资设立全资子公司的方案》发表了独立意见。 4、经认真审阅公司的有关材料,本人就一届董事会 2010 年第十 次会议对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金》发表了独立意见。 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、对公司治理结构及经营管理的调查情况 2010 年度,凡经董事会审议决策的重大事项,都事先对公司提供 的资料进行认真审核,主动向相关人员询问、了解具体情况,并运用自 身的专业知识,获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公 司及时向我们汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、 关联交易、对外投资、业务发展和投资项目的进度等情况,我们积极 提出意见,对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到 了积极的作用。对公司生产经营、财务管理、资金往来等情况,我们 详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的 经营风险,在董事会上发表意见,行使职权。 2、学习培训情况 为了进一步提高我们的履职水平,更好发挥独立董事职能,结合 公司实际情况,学习了深圳证券交易所最新修订及颁布的证券法律法 规,及时把握最新政策导向,准确理解和运用新规则,自觉遵纪守法, 切实增加诚实守信意识、规范运作意识和责任风险意识,尤其是对涉 及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规 加深了认识和理解,切实加强了对公司和投资者利益的保护能力,形 成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 四、其他工作情况。 1、2010年度无提议召开董事会的情况 2、2010年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况 3、2010年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况 在新的一年里,我将继续按照法律法规和公司章程