600223：鲁商置业2012年度股东大会会议资料.pdf

鲁商置业股份有限公司 20 12 年度股东大会会议资料 2013 年5 月21 日 议案一 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2012 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法 规，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动 公司各项业务发展，现将《2012 年度董事会工作报告》提交本次股 东大会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、董事会会议情况及决议内容 2012 年度，公司董事会共召开会议九次，具体情况如下： （一）2012 年1 月12 日，以通讯方式召开了公司七届董事会2012 年度第一次临时会议，会议审议通过《关于泰安银座商城有限公司向 公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同 意泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司泰 安银座城市广场，续租期限 1 年，租赁面积 56700.48 平方米，租金 1650.55 万元。 （二）2012 年 3 月 13 日，以通讯方式召开了公司第七届董事会 2012 年度第二次临时会议，会议通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《关于全资子公司济宁鲁商臵业有限公司办理开发贷款 的议案》，同意济宁鲁商臵业有限公司向中国农业银行股份有限公司 济宁市中支行申请开发贷款 30000 万元，期限 3 年，年利率不高于 7.98%，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押。公司大股东山东 省商业集团有限公司提供担保。 2、通过《关于控股子公司泰安银座房地产开发有限公司办理融 资租赁业务的议案》，同意泰安银座房地产开发有限公司以位于泰山 区东岳大街77 号的房产向国泰租赁有限公司申请办理总额2 亿元融 资租赁业务，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资租赁业 1 务提供担保。 （三）2012 年3 月23 日，在公司会议室召开了第七届董事会第 十五会议，会议全票通过以下议案并形成如下决议： 1、通过《2011 年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审 议。 2、通过《2011 年度总经理业务报告》。 3、通过《2011 年度独立董事述职报告》，并提交公司股东大会。 4、通过《2011 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。 5、通过《2011 年度利润分配预案》，拟定2011 年度利润不分配， 也不以资本公积金转增股本，并提交公司股东大会审议。 6、通过《2011 年度内部控制评价报告》。 7、通过《2011 年度履行社会责任的报告》。 8、通过《2011 年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东大会 审议。 9、通过《关于董事会换届选举的议案》，同意推荐尹鹏先生、李 彦勇先生、李欣胜先生为公司第八届董事会董事候选人，提名董志勇 先生、姜国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 10、通过《关于董、监事津贴的议案》，公司拟支付董事（非独 立董事）、监事每月津贴1000 元（税前），并提交公司股东大会审议。 11、通过《关于独立董事报酬的议案》，公司拟支付独立董事津 贴每人每年捌万元人民币（税前），并提交公司股东大会审议。 12、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事 务有限公司为公司2012 年度审计机构，公司支付其2011 年度报告审 计费用80 万元，2012 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照 其业务量确定金额，此事项将提交股东大会审议。 13、通过《关于公司2012 年度日常关联交易预计发生金额的议 案》，并提交公司股东大会审议。 2 14、通过《关于公司2012 年度融资额度的议案》，并提交公司股 东大会审议。 15、通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，根据公司 实际情况，批准了公司2011 年度高级管理人员薪酬。 16、通过《内部控制规范实施工作方案》。 17、通过《关于合资设立门窗公司的议案》，同意山东省鲁商臵 业有限公司与北京万泰明美投资管理有限公司在长清区万德镇合资 设立济南鲁商明达门窗有限公司，注册资金500 万元，其中山东省鲁 商臵业有