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北京鹫峰科技开发股份有限公司
召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
经公司第六届董事会第九次会议审议通过,决定于 2010 年 1 月 4
日以通讯表决方式召开公司 2009 年第一次临时股东大会,现将有关事
宜通知如下:
一、会议时间:2010 年 1月 4 日
二、会议议题:
审议公司董事会成员调整的议案:公司董事陈金超同志由于工作变
动,现辞去公司董事职务,北海中发投资有限责任公司推荐李永杰同志
出任公司董事(李永杰简历附后)。
三、参与表决的股东的登记与表决办法:(1)持股东身份证明、股东账户卡及持股凭证登记和表决;(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
及持股凭证登记和表决;(3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本
人除外)和本人身份证登记和表决;(4)请符合上述条件的股东或委托代理人于 2009年 12 月31 日前
以信函或传真方式进行登记和表决。
四、联系方式公司地址:北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦 14层 联系电话:(010联 系 人:何莹 传 真:(010
特此公告 北京鹫峰科技开发股份有限公司董事会 2009年12月 1日1附1:
个 人 简 历
姓名:李永杰性别:男年龄:39
职称:审计师政治面貌: 民革党员学历:中央党校在职研究生
工作简历:
1995 年 6月至 1998 年 8 月 北京市大兴区审计局 科 员
1998 年 8月至 2000 年 11 月北京正衡会计师事务所 审计部经理
2000 年11 月至 2008 年 9 月中国中小企业投资有限公司 总经理助理2008 年 9月至今 北海中发投资有限责任公司 副总经理2附 2:表决票
北京鹫峰科技开发股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会表决票
股东编码/代码:
股东名称(签字或盖章):
股东身份证号/注册号:
持股数量:
议题:关于公司董事会成员调整的议案
()同意()不同意 ()弃权 年 月 日
3
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