天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-026 天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年12月20 日发出通知， 并于2013年12 月31 日在本公司召开七届四十次会议，公司共有董事9 名， 出席会议董事 9 名。会议由董事长陈德强先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司 （以下简称“津联 热电”）签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公 司蒸汽购销合同补充协议》的议案。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于 2013 年以来公司原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府 2013 年 度给予津联热电的财政补贴核定情况，经公司与津联热电双方协商一致， 公司与津联热电于2013 年12 月31 日在本公司签订了《蒸汽购销合同补充 协议》，约定公司与津联热电之间的2013 年蒸汽销售价格为：由2013 年4 月18 日签定的《蒸汽购销合同》中约定的176.63 元/吨（不含税）调整至 166.94 元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与双方于2013 年4 月 18 - 1 - 日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。本议案将提交公司2014 年 第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简 称“国华能源”）与津联热电签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津 泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 鉴于2013 年以来国华能源原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府2013 年度给予津联热电的财政补贴核定情况，经国华能源与津联热电双方协商 一致，国华能源与津联热电于2013 年12 月31 日在本公司签订了《蒸汽购 销合同补充协议》，约定国华能源与津联热电之间的 2013 年蒸汽销售价格 为：由2013 年4 月18 日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 176.63 元/吨 （不含税）调整至166.94 元/吨（不含税），其他蒸汽购销合同内容与双方 于2013 年4 月 18 日签定《蒸汽购销合同》的其他内容完全一致。本议案 将提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的 《天津滨海能源发展股份 有限公司重大合同公告》。 三、审议通过了公司制订 《天津滨海能源发展股份有限公司对外投资 管理制度》的议案。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为了加强公司对外投资的管理控制，建立科学规范的投资决策管理机 制，保障公司和股东的利益，促进企业主营业务发展，按照监管部门相关 法律法规、《上市规则》、《企业内部控制应用指引》等规范性文件和《公 - 2 - 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《天津滨海能源发 展股份有限公司对外投资管理制度》 （详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网 上的《公司对外投资管理制度》）。 四、审议通过了关于公司发出召开公司2014 年第一次临时股东大会通 知的议案（详情请参阅同日公告的《公司发出召开公司2014 年第一次临时 股东大会通知》。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 上述相关公告及附件的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网（网址：）上。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2013 年12 月31 日 - 3 -