诺 普 信：关于公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告 2010-03-18.pdfVIP

关于深圳诺普信农化股份有限公司 募集资金投资项目实际自筹资金使用情况 专项审核报告 立信大华核字[2010]536 号 0 募集资金投资项目实际自筹资金使用情况 专项审核报告 立信大华核字[2010]536 号 深圳诺普信农化股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信公司”）编 制的截至2010年3月10日的非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金的使用情况说明。诺 普信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言及我们认为必要的其他相关资料。我们的责任是在调查的基础上，对诺普信公司董事会募集资 金投资项目实际自筹资金的使用情况说明发表专项审核意见，出具专项审核报告，并对本专项审 核报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告是依据深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具。我们结合诺普信公司的实际情况，实施了必 要的审核程序，并根据诺普信公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。 经审核，诺普信公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况等内容如下： 一、募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]170 号文核准，并经深圳证券交易所同意，诺 普信公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年3月9日非公开发行向特定投资者发行人 民币普通股（A 股）股票 1,850 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 31.00元。截至 2010 年 3 月10 日止，诺普信公司共募集资金 573,500,000.00 元，减除发行费用 35,361,000.00 元， 1 募集资金净额 538,139,000.00 元。该次发行业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验 字[2010]022号验资报告验证。 诺普信公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金制定了专 户存储制度，并对募集资金进行专户存储。在履行必要的法律程序后,将部分募集资金用于归还 上述投资项目中以自有资金先行投入的部分。 二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况 根据公司《非公开发行股票尽职调查报告》，非公开发行募集资金投资项目及募集资金使 用计划承诺如下： 单位：人民币万元