不设董事会公司章程样本.docVIP

公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，规范公司的经营管理行为，保障公司、股东和债权人的利益，促进公司健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司登记管理条例》（《公司登记管理条例》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。 本章程作为公司的最高行为准则，对全体股东、董事、监事、经理等高级管理人员均具有约束力。 第一章 公司名称和住所 公司名称： (以下简称公司) 公司住所： 第二章 公司经营范围 　　第三条 公司经营范围： 第三章 公司注册资本 　　第四条 公司注册资本：人民币伍万元 　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。减资后的注册资本不得低于法定最低限额。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 股东的姓名或者名称如下： 股东姓名或名称 证件名称 证件号码 身份证 （此处填身份证号码）； 身份证 （此处填身份证号码）。 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第七条 股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下： 股东姓名或名称 认缴情况 设立（截止变更登记申请日）时实际缴付 分期缴付 出资数额 出资 时间 出资 方式 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 合 计 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（１）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 　　（３）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； 　　（４）审议批准执行董事的报告； 　　（５）审议批准监事的报告； 　　（６）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（９）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 　　（１０）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 　　（１１）修改公司章程； 　　（１２）聘任或解聘公司经理。 　　第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 　　第十条 东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 　　第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 　　第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 　　第十三条 会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 　　第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 　　第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： 　　（１）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实