峨眉山旅游股份有限公司关于召开2011 年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-06 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2011 年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会 2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第一次会议、第五届 董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开日期和时间：2012 年3 月31 日上午9：30 4、会议召开方式：现场投票 5、出席对象： （1）截至2012 年3 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6