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股票代码:600416 股票简称:湘电股份 湘 潭 电 机 股 份 有 限 公 司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 2008 年第一次临时股东大会资料 二零零八年八月二十一日 湘潭电机股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会资料 湘潭电机股份有限公司 2008年第一次临时股东大会 议 程 会议时间：2008年8月27 日（星期三）下午2:00 会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室 主 持 人：董事长 周建雄 一、董事长周建雄先生介绍来宾 二、董事长周建雄先生宣读出席本次股东大会代表资格审查情况 三、提请会议审议本次股东大会表决办法 四、选举监票人、计票人 五、审议提案 1、审议《关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案》； 2、审议《关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提 供担保的议案》； 六、股东代表发言 七、宣读大会决议 八、律师发表法律意见 九、与会董事在会议纪录和决议上签字 十、会议结束 2 湘潭电机股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会资料 关于公司变更首发部分募集资金 项目投向的议案 各位股东代表： 2002年7月，公司首发募集项目为建设“新型城市公交 电动客车”，项目投资总额为 4,910 万元，拟通过引进新技 术开发城市公交电动客车，达到年生产各类城市公交客车 200 台的规模。但几年来，市场格局发生了变化，加上经过 多年努力，公司仍没取得客车生产资质，客车与公司目前特 种车辆的生产、销售、服务渠道差别很大，产业化条件还不 具备，项目推进非常不理想，截止目前，该项目实际实施金 额为 1,281.82 万元，主要是用于车辆牵引系统的研制生产和 技术改造。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东 的利益，发挥公司在机电一体化和电气牵引技术方面的优 势，公司拟变更募集资金项目投向，将项目剩余资金投向电 动车辆牵引系统技术改造项目。 公司首发募集募集资金总额 420,000 万元,净额 39,047.96 万元，截止目前首发八个项目已完成七项，已实 施金额 37,711.93万元, 剩余资金 1336.03万元。拟新投入 的“电动车辆牵引系统”技术改造项目，建设期为 2008年 7 月～2009 年 3 月底，投资总额 3,978.25 万元（含已投入的 1,281.82 万元），新项目资金不足部分公司用自有资金进行补 3 湘潭电机股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会资料 充。新项目拟在电气事业部、特电事业部内进行技术改造，新增 设备 56 台套，并利用公司电气事业部、特种电气事业部原有厂 房及场地以及机械加工设备、电工设备、冲压设备，不断提高电 动汽车驱动动力系统的研发制造水平、市场份额和品牌效应，并 以此为核心技术，延伸产业链，满足产品的系列化、标准化和模 块化要求，进一步降低成本，满足产品的商业化和市场竞争的需 求，确保电