中工国际：独立董事蔡惟慈2009年度述职报告2010-04-08.pdfVIP

中工国际独立董事2009 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事蔡惟慈2009 年度述职报告 作为中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规 定与要求，在 2009 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤 其是中小股东的利益。现将 2009 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2009 年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。2009 年公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次，本人 出席的情况如下： 出席董事会情况 出席股东 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 大会情况 蔡惟慈 8 0 0 1 本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 （一）在2009 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议上，对《关于 2009 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司2009 年度日常关联 交易的议案》、《关于向中国工程与农业机械进出口总公司购买境外机构资产的 议案》和《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》发表了以 下事前认可意见和独立意见： 1、事前认可意见 中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第三届董事会第十六次会议提 交的《关于2009 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》、《关于公司2009 年 度日常关联交易的议案》、《关于向中国工程与农业机械进出口总公司购买境外 机构资产的议案》和《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》 通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提 1 中工国际独立董事2009 年度述职报告 交董事会审议。 2 、独立董事意见 （1）关于2008 年度公司内部控制自我评价报告 公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求， 符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工 国际工程股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 （2 ）关于2008 年度高管人员薪酬 根据《中工国际高管人员年薪管理办法》、公司 2008 年度考核指标完成情 况和对高管人员的考核情况，计算出了 2008 年度高管人员薪酬方案，该方案符 合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓 励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤 业尽责。 （3 ）关于2009 年度续聘会计师事务所及审计费用 公司续聘北京兴华会计师事务所作为 2009 年财务报告的审计机构，审计费 用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （4 ）关于公司2009 年度日常关联交易的议案 公司从关联方采购设备、接受劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的 执行。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时， 关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司