大东南：独立董事2010年度述职报告(朱锡坤)2011-01-31.pdf

浙江大东南包装股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 作为浙江大东南包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年本人严格按 照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将2010年的 工作情况简要汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、公司召开会议次数 （1）2010年度公司召开了十七次董事会。 （2）2010年度公司召开了三次股东大会。 2、本人出席董事会会议情况 2010年公司共召开了17次董事会会议，本人亲自出席了17次会议，没有委托出席和缺席 会议的情况。我能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司的整体利益和中小股东的利益。 2010年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。 3、本人出席股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会共三次，本人亲自出席股东大会3次。 二、发表独立意见情况 1、2010 年1 月6 日，对第四届董事会第八次会议审议的《关于为控股子公司综合授信 提供担保的议案》发表了相关独立意见； 2、2010 年1月26日，对第四届董事会第九次会议的 《公司2009年度内部控制自我评价 报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》及关于公司累计和当期对外担保情况、 执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况发表 了相关独立意见； 3、2010年3月2日，对第四届董事会第十一次会议审议的 《关于公司为控股子公司综合 授信提供担保的议案》议案，发表了相关独立意见； 4、2010年6月3日，对第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见； 5、2010年6月25日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司调整年产6万 吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》、《关于公司调整年 产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》、《关于公司用募集资金置换前 期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，发表了相关独立意见； 6、2010年7月5日，对第四届董事会第十八次会议审议的 《关于为控股子公司借款提供 担保的议案》，发表了相关独立意见； 7、2010年8月11日，对第四届董事会第十九次会议审议的《关于为控股子公司借款提供 担保的议案》，发表了相关独立意见； 8、2010年8月26日，对第四届董事会第二十次会议中的 《关于2010年1-6月公司控股股 东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》，发表了相关独立意见； 9、2010年9月13日，对第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司受让杭州大东南 高科包装有限公司部分股权的关联交易的议案》，发表了相关独立意见； 10、2010年11月17日，对第四届董事会第二十三次会议审议的《日常关联交易的议案》、 《公司拟与关联方签订产品购销关联交易框架协议的议案》、《关于公司为控股子公司借款 提供担保的议案》，发表了相关独立意见； 11、2010年12月9 日，对第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司继续使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表了相关独立意见； 以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司 能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司 《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2010年度的信息披露真实、准确、及 时、完整。 2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的法律法 规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《章程》、《公司董事、监事和高级管理人员 持