利用公司自身优势及所在地的资源优势,是一家以棉花种椊及加工为.pdfVIP

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-28 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第四届董事会第24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 24 次会议于2012 年 5 月23 日上午：10:30 以现场方式召开，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。会议由董事长何伟主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》 的要求。会议审议通过了公司以下议案： 1、审议通过了《关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》 同意公司投资收购整合轧花厂项目总体方案，项目计划总投资为16700万元, 其中10000万元用于股权收购，6700万元用于生产设施配套以及铺底流动资金。 项目资金由公司自筹资金或其他融资方式解决。本项目预计收购疆内目标轧花厂 5家，年加工能力9万吨籽棉，年可生产皮棉37000吨。授权公司总经理按照以下 原则实施收购： 1、按照本方案确定的原则，根据市场情况和实际需要决定单个轧花厂收购 行为及调整收购总量，并与目标轧花厂的各股东签署 《股权转让协议书》、办理 相关的资产权属、工商、税务等变更登记手续。 2、目标轧花厂周边棉花资源储备量不低于项目设计加工能力的 100％，原 料半径不超过150 公里；目标轧花厂棉花收购、加工资质必须齐全；项目资产必 须完整，权属清楚，不存在担保、已出售、冻结、质押、诉讼等情形。 3、股权收购价格的确定系依据具有证券、期货从业资格的中介机构出具的 股权标的公司《审计报告》、《资产评估报告》，确定和界定股权标的公司截止审 计、评估基准日时点的资产、负债和所有者权益状况作为参考依据；单个轧花厂 股权收购价格在评估值的基础上原则上上浮不超过30%，上浮比例超过30%以上 的，必须通过公司董事会决定。 4、项目收购进展情况，公司将及时予以披露，若累计收购金额超过公司董 事会权限范围，公司还将及时召开股东大会对相关收购事项进行审议确认。 本议案需提请公司临时股东大会审议通过。 本议案经表决：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于公司对湖北新赛农产品物流有限公司增资扩股的议案 》 同意对湖北新赛农产品物流有限公司（简称湖北新赛）进行增资扩股， 将湖北新赛注册资本由原来 2000 万元调整为 3000 万元，增加注册资本 1000 万元，新疆赛里木现代农业股份有限公司和湖北奥星粮油工业有限公司按照所 持湖北新赛股权51%和49%的比例分别增资，对本次湖北新赛增资的出资额分 别为510 万元人民币和490 万元人民币，增资后新疆赛里木现代农业股份有限 公司继续持有湖北新赛51%股权，湖北奥星粮油工业有限公司继续持有湖北新 赛49%股权。 本议案经表决：同意8 票，反对0 票，弃权1 票。独立董事彭成武先生认为： 本次增资扩股项目看不到效果。其余董事均表示同意。 3、审议通过了《关于公司召开2012 年第4 次临时股东大会的议案》 公司决定召开2012 年第4 次临时股东大会，审议以下事项： 1、《关于公司投资收购整合轧花厂项目总体计划方案的议案》 会议有关事项另行通知。 议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2012 年5 月24 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 投资收购整合轧花厂项目总体方案 第一节 投资项目及投资单位概况 一、投资项目概况 项目名称:投资收购整合轧花厂项目 投资单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 投资单位地址：新疆博乐市红星路158号 投资单位负责人：何伟（董事长） 投资规模：年加工能力9万吨籽棉,3.7万吨皮棉 项目实施目标：收购5家棉花加工企业