600760 东安黑豹2010年第一次临时股东大会决议公告(2010-12-24).pdf

股票代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临 2010—36 东安黑豹股份有限公司东安黑豹股份有限公司 东安黑豹股份有限公司东安黑豹股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年年第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 东安黑豹股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会通知于 2010 年 12 月 8 日以公告形式发出，会议于 2010 年 12 月 23 日上午 9 时在山东省文登市经济开 发区大连路 2 号汤泊温泉会议室召开，出席本次股东大会的股东及代理人共 6 人，代表股权数 117,011,714 股，占公司有表决权股份总数的 33.92%。董事 7 人，监事 4 人及董事会秘书亲自出席会议；董事长王军先生、独立董事刘成佳先 生、监事刘国娣女士因公分别委托副董事长孙军亮先生、独立董事周其勇先生、 监事秦余春先生出席本次会议并行使相关权利；高管4 人列席会议。本次股东大 会由董事会召集，由副董事长孙军亮先生主持。大会召开程序符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，通过如 下议案： 1、《关于公司名称变更的议案》 公司中文名称由“东安黑豹股份有限公司”变更为“中航黑豹股份有限公司”， 英文名称由 “ DONGAN HEIBAO CO.,LTD ”变更为 “ZHONGHANG HEIBAO 1 CO.,LTD ”。 表决结果 ：出席会议的表决权总数为 117,011,714 股，其中赞成票 117,011,714 股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的 100%；反对票 0 股； 弃权票 0 股。 2、《关于公司注册资本变更的议案》 公司将原注册资本人民币 272,999,973.00 元变更为人民币 344,940,390.00 元。 表决结果 ：出席会议的表决权总数为 117,011,714 股，其中赞成票 117,011,714 股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的 100%；反对票 0 股； 弃权票 0 股。 3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 修改条款修改条款 原文内容原文内容 修改后内容修改后内容 修改条款修改条款 原文内容原文内容 修改后内容修改后内容 公司注册名称： 公司注册名称： 东安黑豹股份有限公司 中航黑豹股份有限公司 第四条 公司英文名称： 公司英文名称： DONGAN HEIBAO CO.,LTD ZHONGHANG HEIBAO CO.,LTD 第六条 公司注册资本为人民币27,300万元。 公司注册资本为人民币34,494万元。 公司股份总数为272,999,973股，公司 公司股份总数为344,940,390股，公司 第十九条 的股本结构为：普通股272,999,973 的股本结构为：普通股344,940,390