圣农发展：关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告 2011-01-04.pdfVIP

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2011-002 福建圣农发展股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28号）和中国证监会福建监管局《关于转发证监会关于开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号）的文件精 神，福建圣农发展股份有限公司 （以下简称“公司”）高度重视，成立了以董事 长为第一责任人的专项小组。专项小组认真学习公司治理、证监公司字[2007]28 号通知和闽证监公司字[2007]17号通知等有关文件的内容，本着实事求是的原 则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，对公司治理进行了自 查，现将情况报告如下： 一、特别提示：本公司治理方面存在的有待改进的问题 （一）公司部分内部管理制度有待修订和完善，需对部分原有制度进行修订 及增加部分管理制度