股票投资分析-宁波GQY：关于召开2010年度股东大会的通知-上市公司资料.pdfVIP

证券代码：300076 证券简称：宁波GQY 公告编号：2011—14 宁波GQY视讯股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2011 年5 月22 日（周日）召开2010 年度股东大会，通知事项如 下： 一、召开会议基本情况 1．召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 2．公司第二届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。 4．会议召开日期和时间： 2011年5月22日（周日）13:30。 5．出席对象： （1）截至2011 年5 月16 日 （周一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 6．现场会议地点：慈溪市杭州湾新区滨海一路55号恒元大酒店。 二、会议审议事项 议案名称 2010年度董事会工作报告 2010年度监事会工作报告 2010年度财务决算报告 1 2010年度报告及摘要 关于2010 年度不进行现金利润分配的议案 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案 关于修改公司章程的议案 上述议案分别由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议 审议通过，具体内容于2011年4月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上。 独立董事在本次股东大会上进行年度述职。 三、会议登记方法 1．登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书 （附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （附 件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年5月18日（周三）9:00至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年5月18日 （周三）17:00之前送达 或传真到公司。 3．登记地点：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦18楼公司证券部,邮编： 201206 （如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 四、其他 2 1．联系方式： 联系人：宋丹、贺琳 联系地址：上海市浦东新区新金桥路58号银东大厦18楼公司证券部 联系电话：021 联系传真：021 邮政编码：201206。 2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。 特此公告。 宁波GQY 视讯股份有限公司董事会 2011 年4 月26 日