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河南森源电气股份有限公司2013 年度报告全文 河南森源电气股份有限公司 2013 年度报告 2014-010 2014 年04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管 人员)赵巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 释义 释义项 指 释义内容 河南森源电气股份有限公司 森源电气 指 HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南森源电气股份有限公司章程》 公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会 公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会 公司监事会 指 河南森源电气股份有限公司监事会 河南森源集团有限公司、河南森源实业发展有限责 森源集团 指 任公司，公司控股股东，2007 年 3 月河南森源实 业发展有限责任公司更名为河南森源集团有限公司 河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东 隆源投资 指 控制的公司 华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司 森源互感器 指 河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司 国电森源 指 北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司 奔马股份 指 河南奔马股份有限公司，公司控股股东控制的公司 郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司控股子公司 河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子 高强电瓷 指 公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会