多氟多：第二届董事会第二十次会议决议公告 2010-12-11.pdfVIP

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2010-039 多氟多化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 多氟多化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2010 年 11 月 30 日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2010 年12 月10 日下午13： 00 在多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场和电话会议相结合的方 式召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人。公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、会议以赞成票8 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了 《关于公司董 事会换届选举的议案》，并同意提交公司2010 年度第三次临时股东大会审议； 会议同意提名李世江先生、侯红军先生、李凌云女士、韩世军先生、李祎先 生、李守宇先生为第三届董事会董事候选人，同意提名陈岩先生、张大岭先生、