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天齐锂业独立董事关于三届十五次董事会有关事项的独立意见 四川天齐锂业股份有限公司独立董事 关于三届十五次董事会有关事项的独立意见 四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十五次会议于2015年1月31 日在成都市高朋东路十号前楼二楼会 议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关 规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情 况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表以下独立 意见： 一、关于签署《修订并重述的股权收购协议》的独立意见 本次拟签订的《修订并重述的股权收购协议》是在公司、公司 全资子公司Tianqi HK CO.,LIMITED （以下简称“天齐锂业香港”） 与交易对方Galaxy Resources Limited （以下简称“银河资源”）及 其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited （以下简称“银河锂 业澳大利亚”）于2014 年4 月29 日签署的《股权收购协议》基础 上，通过平等谈判磋商达成的，该协议对交易价款、交割时间、交 易价格的调整机制等具体条款进行了调整，符合公司利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司签署《修订 并重述的股权收购协议》。 二、关于增加购买银行理财产品额度的独立意见 天齐锂业独立董事关于三届十五次董事会有关事项的独立意见 在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设等资金需求的前 提下，视公司资金情况，公司及全资子公司使用不超过4 亿元人民 币向非关联银行金融机构购买保本收益型银行理财产品，有利于提 高自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此前公司购 买的银行理财产品均为保本型，风险低，且已按照之前拟定的风险 控制措施严格执行，因此，我们同意公司及全资子公司增加购买保 本收益型银行理财产品的事项。 （以下无正文） 天齐锂业独立董事关于三届十五次董事会有关事项的独立意见 （此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届十 五次董事会有关事项的独立意见》之签章页） 独立董事签名： 赵家生 向显湖 吴 锋 二〇一五年一月三十一日