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第一编 公司章程
****实业有限责任公司章程
第一节 总 则
第一条 本章程依据国家有关法律、***石油勘探局有关规定及公司实际而制定。
第二条 公司全称:****实业有限责任公司(以下简称公司)。
第三条 公司住所:。
第四条 公司宗旨:追求股东利益最大化。
第五条 公司为独立的企业法人,实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展。
第二节 经 营 范 围
第六条 公司经营范围:主营设备、线路、管道、电器、仪表的安装,建筑工程、道桥工程、防腐保温工程施工,水泥及钢构件制作,修井、钻井,精细化工、涂料、保温材料、橡塑制品加工,公路运输、服装加工,钢铝门窗、钢制品、漆包线、油毡、工业毛毡生产,配电箱制作,电工机绕制,机电修理。兼营设备、压力容器检修,仪器仪表制作,电视、电信工程设计、安装及配件销售,成品油零售。化工产品(除易燃易爆品),机电产品、钢材、汽车配件、办公用品、家电、电子器材及配件销售。五金交电、建材、装潢、机修、印刷、户外广告设计、制作与发布,信息技术服务、提供车、刨、钻、钳工及油井管理劳务,房屋租赁,百货、烟、酒、副食零售。
第三节 注册资本、股东姓名(名称)、出资方式与出资
第七条 公司注册资本为人民币4818万元。
第八条 股东姓名(名称)及住所
1、**石油勘探局集体资产投资管理中心(股东代表:×××)
住址:西安兴隆园小区
2、**局第二采油技术服务处职工持股会(股东代表:×××)
住址: **县北关
3、******29、
其中: 3—29为**局采油二处内部单位股东的信托代表,住址均为县北关
第九条 股东的出资方式及出资额:公司股东以货币出资1443.3万元,以实物出资3374.7 万元。
各股东出资如下:
序号 股东名称 出资金额(万元) 出资比例(%) 出资方式 股权 性质 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合 计 4818 第四节 股东的权利和义务
第十条 股东享有以下权利:
1、参加股东会,并按出资比例行使表决权;
2、选举和被选举权;
3、按出资比例分取红利;
4、公司新增资本时,优先认缴出资;
5、股东之间可以相互转让全部出资或部分出资;
6、对公司其他股东转让出资的优先购买权;
7、公司终止清算后,依法分得剩余财产权;
8、查阅股东会会议记录和公司财务会计报告权。
第十一条 股东应履行以下义务
1、按规定缴纳所认缴的出资;
2、以认缴的出资额对公司承担责任;
3、在公司登记后,不得抽回出资;
4、遵守《公司章程》;
5、自觉维护公司的合法权益。
第五节 股东转让出资的条件
第十二条 股东之间可以互相转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。
第六节 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
(一)股 东 会
第十三条 公司股东会由全体股东组成,计29名。股东会是公司的最高权力机构。
第十四条 公司股东会行使下列职权:
1、决定公司的经营方针和投资计划;
2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
4、审议批准董事会的报告;
5、审议批准监事会或者监事的报告;
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
8、对公司增加或者减少注册资本作出决议;
9、对发行公司债券做出决议;
10、对股东向股东以外的人转让出资做出决议;
11、对公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议;
12、修改公司章程。
第十五条 公司股东会的议事方式和表决程序:
1、股东会对前条第8、11、12项做出决议,必须经代表三分之二以上有表决权的股东通过;
2、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;
3、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持,依照《公司法》规定行使职权;
4、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议在每年2月召开,代表四分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事或者监事
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