天伦置业：2009年内部控制自我评估报告 2010-04-17.pdfVIP

黑龙江天伦置业股份有限公司 2009 年内部控制自我评估报告 一、综述 （一）公司内部控制组织架构 1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权 利； 2、公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立 和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执 行；董事会秘书负责处理董事会日常事务； 3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管 人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，向股东大会负责 并报告工作； 4、公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会和战略委员会四个专业委员会。提名委员会主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议； 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活 动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进 行检查评价；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人 员的考