兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告.pdf

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临 2007-003 兖州煤业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兖州煤业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议通 知于2007 年4 月16 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2007 年4 月26 日在山东省邹城市凫山南路298 号公司总部召开。会议应 出席董事13 名，实际出席董事13 名，符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 经出席会议的13 名董事一致赞成，会议形成决议如下： 1、批准《兖州煤业股份有限公司2007 年第一季度报告》。 2、通过《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议 案》，提交2006 年度股东周年大会讨论审议。 公司章程第十二条第二款： “公司的经营范围包括：煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机 械设备及配件、机电产品的制造、销售